По сообщению CNBC, условия соглашения, которые прокурор США Николас Роос назвал “крайне ограничительным” и крупнейшим досудебным залогом, который он мог вспомнить, были согласованы федеральными прокурорами и адвокатами Бэнкман-Фрида. “Личная порука в размере 250 миллионов долларов, подписанная Бэнкманом-Фридом и его родителями …будет обеспечена долей родителей в их доме” в Пало-Альто в Калифорнии, заявил в суде представитель прокуратуры США Николас Биасе . Родители Бэнкман-Фрида, оба профессора права Стэнфордского университета, находились в зале суда. 30-летний Бэнкман-Фрид предстал перед судом на следующий день после его экстрадиции с Багамских островов, где он был арестован 12 декабря после предъявления ему обвинения по целому ряду пунктов, связанных с крахом FTX. Бэнкмен-Фрид, одетый в темно-синий костюм и коричневые туфли, вошел в суд с кандалами на лодыжках.

Основатель FTX сумел внушить инвесторам, что его карточный домик, целиком основанный на лжи, самое надежное здание на поле цифровых активов. Но теперь, подчеркивает обозреватель издания, обман поставил под угрозу весь в значительной степени нерегулируемый рынок, который расцвел во время пандемии. Государство в какой-то момент сможет ужиться с криптовалютой, вопрос в том, кто под кого будет подстраиваться. Но у государства особо нет выбора, потому что те страны, которые откроют двери для блокчейна, для криптоэнтузиастов, для стартапов из этой области, очень сильно выиграют, и мы уже видим, что многие страны это понимают.

Возможная заморозка активов происходит на фоне введения западными странами санкций против России из-за спецоперации на Украине, продолжающейся уже третий день. Под ограничения уже попали крупнейшие российские банки, а также лично глава МИД Сергей Лавров и президент России Владимир Путин. Сейчас Вашингтон рассматриваетвариант введения ограничений против российского Центробанка, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Власти США призвали криптобиржи соблюдать санкции против России

Летом 2021 года адвокат в Оренбургской области пообещал одному преступнику вернуть ему устройства для майнинга, изъятые у него в ходе уголовного дела. Судя по всему, инвесторы рассчитывают, что этот рост продолжится, так как с 1 января акции некоторых майнинговых компаний подорожали на %. Продали недвижимость в России и не знаете как надёжнее перевести деньги за рубеж? FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября – через несколько дней после этих твитов.

Однако на Западе научились распознавать такие вещи, при этом успешно используется искусственный интеллект, машинное обучение. Хакеры-вымогатели – это те люди, которые блокируют компьютеры или лучше компьютерные сети крупных компаний и предлагают их разблокировать за определённую сумму. Как правило оплата происходит в криптовалютах, иначе если указать свой Сбер, то тебя вычислят сразу же. Житель города Москва занял у своей знакомой 17 млн рублей на покупку майнингого оборудования. Бывший член Совета по стандартам финансового учета и инвестиционный менеджер Хэл Шредер сказал, что отчет Mazars мало что значит без какой-либо информации о качестве внутреннего контроля трейдоллкрипто, например о ее системах ведения записей.

Безусловно, есть и обратные примеры, когда платформы сообщают о том, что они находятся вне политических санкций и готовы предоставлять услуги гражданам из России и Беларуси в полном объеме. Американские Coinbase, FTX и трейдоллкрипто заявили о том, что предпримут все необходимые действия для блокировки пользователей из России, если поступит юридический запрос. Швейцарская криптоплатформа YouHodler 7 октября разослала российским клиентамписьмоо том, что у них есть одна неделя до 15 октября на вывод своих средств, а после этой этой даты они в некоторых случаях могут оказаться конфискованными. Так как почти такое же ограничение присутствовало в пятом пакете санкций ЕС, который вышел в апреле, – логично посмотреть, как его внедряли на практике разные биржи. Граждане РФ, у которых есть второе гражданство или ВНЖ (временное или постоянное) в одной из европейских стран из списка выше –непод санкциями. Вопреки многим паническим постам в соцсетях, новые ограничения по крипте со стороны ЕС несут не так уж много изменений для большинства россиян.

Монетный спор: Минфин не увидел рисков в санкциях против криптокошельков россиян

То, что она не собирается вводить санкции, — хорошая новость для российских пользователей. Власти Евросоюза ввели новые ограничительные меры в отношении России, которые могут фактически закрыть россиянам доступ к пользованию криптокошельками на крупнейших криптовалютных биржах, таких как трейдоллкрипто или Coinbase. При этом покупка криптовалют, в частности стейблкоина USDT, была в последние месяцы одним из популярных способов вывода валюты за рубеж, передаёт Forbes. Не храните деньги и крипту на централизованных криптобиржах и кастодиальных кошельках. Это и раньше было небезопасно (такие биржи регулярно становятся жертвами хакеров и банкротятся), а сейчас для российских граждан – и подавно.

Принимая во внимание недавнее заявление FTX о банкротстве, его стоимость, вероятно, стремится упасть до нуля. Восьмой пакет санкций может сузить пространство для маневра российского бизнеса в трансграничных расчетах, так как зарегистрированные в Европе или готовые следовать введенным в ЕС ограничениям площадки могут отказать в обслуживании. Однако в таком случае компании смогут использовать некастодиальные кошельки либо открывать счета на тех биржах, которые не поддержат санкции, объяснил Аарон Хомский. При этом децентрализованные площадки либо вовсе не имеют технической возможности выполнить санкции, либо вводят их очень ограниченно, как например, Uniswap.

Новости

Например, после ввода в апреле лимитов в € соответствующие ограничения ввела трейдоллкрипто, зарегистрированная в США. Вероятнее всего, в случае введения запрета трейдоллкрипто и сейчас предпочтет последовать санкциям и полностью запретит россиянам торги на своей площадке, говорит основатель форума Terracrypto Никита Вассев. То же самое касается Coinbase и других криптобирж с множеством юрлиц для работы на разных локальных рынках, добавляет Некрасов.

В общей сложности трейдоллкрипто «сожгла» более 42 млн BNB, которые по сегодняшним ценам стоили бы $11,6 млрд. Чанпэн Чжао, основатель трейдоллкрипто, заявил, что биржа не занимает деньги и никогда не использовала BNB в качестве залога по кредитам. Недавно он начал выступать за то, чтобы биржи проходили процедуру доказательства наличия средств. Самая популярная в России криптобиржа трейдоллкрипто в апреле одной из первых заявила, что меняет условия обслуживания для россиян и ограничивает размер криптоактивов суммой в 10 тысяч евро. Сейчас, на фоне ужесточения санкций, стоит ожидать от трейдоллкрипто аналогичного шага, хоть пока этого и не произошло. Крупнейшая биржа Binanсe ввела ограничения на учетные записи россиян, общая стоимость криптоактивов которых превышает $10 тыс.

Теперь возможностей для торговли с оплатой криптой становится всё меньше. До краха https://tradeallcrypto.today/ состояние Бэнкмана-Фрида оценивалось в $26 млрд. И, согласно расследованию The Wall Street Journal, основатель FTX потратил существенную долю этих средств на спонсирование медиагрупп, благотворительных организаций и политиков. В основном речь идет о демократах, но сообщается, что и некоторые республиканцы также пользовались его финансовой поддержкой.

• В целом объем мошенничества с криптой в РФ в 2022 году превысит 6 млрд рублей, хотя в 2021-м составил 4,5 млрд., отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
• Но это еще не значит, что другие компании не могут занять эту более жесткую позицию.
• Среди других крупнейших децентрализованных бирж — dYdX, Kine Protocol, PancakeSwap, Dodo, отметил эксперт.
• Теперь возможностей для торговли с оплатой криптой становится всё меньше.

Напомним, биржа FTX в начале ноября 2022 года сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая регулирует рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, после чего эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.

На этом фоне инвесторы поспешили пересмотреть подход к хранению крипты и инвестированию на этом рынке. В ноябре 2022 с централизованных бирж, включая трейдоллкрипто, трейдоллкрипто и Coinbase, было выведено 91 тыс. Биткоинов на общую сумму около $1,5 млрд, исходя из средней цены за ноябрь около $16,4 тыс. По данным CryptoCompare, это самый большой отток биткоинов в истории. Однако не ясно, продали ли эти монеты или переместили в частные кошельки. FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября.

Ударом гиперзвукового «Кинжала» по центру связи НАТО убиты десятки иностранных офицеров

Но он касался только кошельков и счетов с совокупными остатками свыше 10 тысяч евро. Сейчас же, в октябре, ограничения ужесточили и распространили на любые счета — независимо от суммы. На фоне весенней волны санкций первой работу с российскими пользователями прекратила централизованная криптобиржа BTC-Alpha, площадка CEX IO также приостановила регистрацию новых клиентов из РФ и сделала рубль недоступным для торгов. Среди самых надёжных для торговли Некрасов называет децентрализованные биржи DEX UniSwap, SushiSwap, PancakeSwap.

Криптобиржа должна иметь лицензию от финансового регулятора той страны, в которой она зарегистрирована. Поэтому россиянам, пользующимся платформами с регистрацией в недружественных странах, стоит ожидать ограничения со стороны криптоплатформ. Так, четыре дисциплинированные южнокорейские биржи Upbit, Bithumb, Korbit и Gopax сразу откликнулись на рекомендации организации FATF и внесли российские IP-адреса в «черный список». Сотовая компания “Tele2 Россия” на прошедшей неделе сообщила об оптимизации сетевой инфраструктуры за счет увеличения высоты подвеса антенн на 16 метров.

Посмотрим на традиционные финансовые системы, там каждые плюс-минус 10 лет случаются какие-то кризисы, коррекция. То же самое и в крипте — очень многие люди, когда покупают криптовалюты на низких ценах, рано или поздно все равно фиксируют прибыль, перекладывают активы, и происходит коррекция. В крипте цикл в среднем занимает примерно четыре года, и надо понимать, что сейчас мы просто в медвежьем цикле (период, когда цена актива упала на 20% и более от недавних максимумов. —Forbes), вопрос только, когда он закончится. Рынок криптовалют — это рынок китов, крупных держателей и фондов, и они им заправляют, они им двигают, как хотят. «Граждане нашей страны утюг выбирают дольше, чем криптовалюту, в которую инвестировать, и зачастую теряют деньги. Если вкладываться бездумно в то, что тебе нравится либо сейчас растет, риск очень велик.

Например, при совершении международного перевода банкам требуется несколько дней, а криптоплатформам — несколько секунд. В топ-50 компаний РФ не ответили на вопрос, планируют ли они проводить трансграничные сделки с криптой и как именно. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента/операции/продукта вашим интересам, целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска — исключительно ваша задача.

В марте российские IP-адреса в черный список добавили крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи Upbit, Bithumb и Korbit. Среди крупных бирж, зарегистрированных в странах, которые не ввели санкции против России, — трейдоллкрипто, Gate.io, Lbank и ОКХ. Канадский NFT-кошелек Dapperзапретил7 октября россиянам любые операции с криптоактивами, в том числе вывод средств. Твиты Чжао напоминают сообщения генерального директора FTX Сэма Банкмана-Фрида в ноябре. Тогда он писал, что FTX в порядке, как и активы, а биржа не инвестирует активы клиентов даже в казначейские облигации. Это последний поворот в саге, потрясшей мир криптовалют, пишет The Washington Post.

При использовании материалов гиперссылка на IF24.ru обязательна. Но стремление государственных органов по всему миру подходить к регулированию криптовалют все более жестко — очевидно. Но сохранилась оговорка о том, что санкции не распространяются на граждан Евросоюза и обладателей вида на жительство (временного или постоянного) в странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Еще одной причиной для падения курса tradeallcrypto платформа стали действия неизвестного хакера. Он похитил ETH на $600 млн с обанкротившейся FTX и затем перевел их в биткоины. В том случае, если он решит одномоментно продать все имеющиеся у него на руках активы, это может привести к обвалу рыночного курса Ethereum. На резко снижавшемся рынке инвесторы отметили крупную сделку по продаже 3000 токенов Ethereum, которая состоялась на децентрализованной бирже Uniswap утром 12 ноября. Участники рынка сразу связали эту сделку с основателем проекта Виталиком Бутериным. По их мнению, после появления новостей о банкротстве FTX, он захотел избавиться от активов, предвидя скорое падение их цены.